رجل كندي اتهم في الأولى الاحتيال النيابة الاتحادية للأوراق المالية إشراك ' طبقات ' مخطط targe

رجل كندي اتهم في الأولى الاحتيال النيابة الاتحادية للأوراق المالية إشراك 'طبقات' واشنطن & مدش]؛ واعتقل رجل كندي اليوم بتهمة تدبير نطاق واسع، ومخطط التلاعب سوق الأسهم الدولية في أول محاكمة فيدرالية من الغش الأوراق المالية التي تنطوي على استراتيجية التداول عالية التردد المعروفة باسم & [لدقوو]؛ طبقات، وردقوو]؛ أعلن وزير العدل الأمريكي بول فيشمان J. لمقاطعة نيو جيرسي. اتهم ألكسندر Milrud (50 عاما) في أونتاريو، كندا، والعاب المغامرة والاثارة، فلوريدا، من خلال شكوى تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال الأوراق المالية وتهمة الاحتيال. القبض على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي Milrud في مقر إقامته في العاب المغامرة والاثارة صباح اليوم. من المقرر أن تظهر بعد ظهر هذا اليوم قبل الولايات المتحدة الصلح القاضي جون J. OSullivan في محكمة اتحادية في ميامي. ودقوو]؛ كما يظهر الشكوى لدينا، والتلاعب الأسواق بصورة غير قانونية لإحداث تغيرات الأسعار حتى الصغيرة يمكن أن تسفر عن مكاسب كبيرة عند القيام به على نطاق واسع، وردقوو]؛ وقال النائب فيشمان الولايات المتحدة. ودقوو]؛ المتهم وشبكته البعيدة من المتآمرين تشغيل مخطط الدولي التي ولدت الملايين من الدولارات في الأرباح غير المشروعة لأنفسهم مع أوامر التجارة الصناعية المنفذة بسرعة عالية وردقوو]؛ ودقوو]؛ كما زعم في الشكوى، كان Mildrud المهندس وراء متطورة، الدولي، فتحا مخطط التلاعب في السوق التي تستخدم ل، استراتيجية تداول عالية السرعة غير المشروعة لتنفيذ الصفقات، وردقوو]؛ وقال العميل الخاص المسؤول هارون T. فورد من مكتب التحقيقات الاتحادي في نيوارك بولاية نيو جيرسي. ودقوو]؛ الخسائر للمستثمرين بسبب هذا الغش المبتكرة يمكن أن يكون بالملايين. ستواصل FBI لتحديد وتحقيق عمليات الاحتيال مثل هذا واحد، من أجل ضمان فرص متكافئة لجميع المستثمرين وردقوو]؛ ووفقا للشكوى تفض اليوم: يزعم Milrud مدبرة مخطط طبقات دولي واسع ومتطور، وفقا له، أسفرت عن ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة. طبقات، المعروف أيضا باسم ودقوو]؛ خداع، وردقوو]؛ هو شكل من أشكال التلاعب وسرعة عالية في تداول الأسهم فيها التاجر يضع أوامر النية غير النية لشراء أو بيع الأوراق المالية وثم سرعان ما يلغي لهم قبل أن يتم إعدامهم. والغرض من هذه الأوامر النية غير النية هو التحرك بشكل مصطنع سعر الامنية (في حالة غير حسن النية شراء أوامر) أو أسفل (في حالة غير حسن النية أوامر البيع) وللحث المشاركين الآخرين في السوق لشراء أو بيع ورقة مالية بسعر لا يمثل العرض أو الطلب الفعلي. في حين أن أوامر النية غير النية لا تزال معلقة، التاجر ينفذ في وقت واحد الصفقات في محاولة للاستفادة من حركة مصطنعة من سعر السهم أن التاجر قد خلق. Milruds طبقات مخطط استهداف الولايات المتحدة أسواق الأوراق المالية ويشارك تداول عالية السرعة من خلال العديد من حسابات الوساطة والتجار الأجانب أن Milrud تجنيد وإدارتها في الصين وكوريا. في يناير 2013، التمست Milrud مساعدة الفرد الذي يملك اوفشور سيط تاجر (للBD الخارجية) ولكن الذي، دون علم Milrud، كان شاهدا التعاون (CW) مع سلطات إنفاذ القانون. سعى Milrud لفتح حساب تداول في-BD الخارجية لاستخدامها في مخطط طبقات له. على مدى عدة مكالمات هاتفية واجتماعات بين CW، Milrud وغيرها سجلت بالتراضي، وأوضح Milrud استراتيجيات التداول غير المشروع له بالتفصيل. وقال Milrud كان يسيطر حوالي 60 في المئة من جميع التجار في الصين وتشارك في طبقات، أن التجار له استخدام حسابات التداول المختلفة التي ليست مرتبطة Milrud بأي شكل من الأشكال وأن المخطط طبقات إنشاء الملايين من الدولارات من الأرباح غير المشروعة. وأوضح أن Milrud لتمكين التجار له إلى مكان وإلغاء العديد من الطلبات بسرعة، وكان يعمل مع شركة برمجيات في البرمجة ودقوو]؛ مفاتيح الاختصار وردقوو]؛ اختصارات لوضع وإلغاء أوامر متعددة بسرعة مع ضغطات قليلة. كما أوضح Milrud جهوده لتجنب الكشف عن طريق إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية، بما في ذلك عدم مناقشة الأعمال على الهاتف، والتواصل من خلال العلاقات المتبادلة طرف ثالث، واستخدام التداول متعددة وتطهير الشركات والحسابات لتنفيذ صفقة أوراق مالية واحدة، وهي ممارسة وصفها بأنها & [لدقوو] ؛ تمزيق وردقوو]؛ في 27 أغسطس 2014، التقى Milrud الأسلحة الكيميائية في مكاتب للBD الخارجية. وكان الاجتماع الفيديو والصوت المسجل من قبل المكلفين بإنفاذ القانون. وأوضح Milrud مخطط طبقات له بمزيد من التفاصيل. ذكر Milrud أن التجار الأوراق المالية في الخارج الذي كان يسيطر تستخدم في وقت واحد اثنين على الأقل من حسابات التداول لتنفيذ مخطط طبقات. تم استخدام حساب واحد لإجراء التداول طبقات المتلاعبة (حساب التصفيف)، الذي أشار Milrud باسم ودقوو]؛ العمل القذر، وردقوو]؛ وآخر و [لدقوو]؛ نظيفة وردقوو]؛ تم استخدام الحساب (حساب الربح) لشراء أو بيع الأوراق المالية التلاعب في الأرباح خلال نافذة صغيرة من الوقت الذي كان سعر السهم قد تم نقله بشكل مصطنع من قبل ودقوو]؛ [ردقوو القذرة و. النشاط في حساب التصفيف. وفقا لMilrud، تسجيل له التجار الأجانب إلى هذه الحسابات من أجهزة كمبيوتر مختلفة وبروتوكول الإنترنت مختلفة (IP) عناوين بحيث لا تظهر كما لو أن نفس الشخص كان يتداول من خلال حسابين وللتهرب من أنظمة الكشف عن الغش الآلية التي وضعتها التداول المنصات. بعد شرح استراتيجية التداول المتلاعبة، قال Milrud، ودقوو]؛ تداول منتظم. إذا أنا لم أقول لكم ما قلت لك، فإن الأمر يبدو وكأنه التداول المعتاد كنت لا تعرف شيئا عن ما أقوم به وردقوو]؛ أجاب CW، ودقوو]؛ هل تبدو وكأنها مجرد البيع والشراء العادية وردقوو]؛؟ رد Milrud، ودقوو]؛ بالضبط. كوشير مئة في المئة. إذا أنا لم أقول لكم كل شيء وراء ذلك، لديك أي وسيلة ل[معرفة] و [ردقوو]؛ خلال 27 أغسطس 2014، والاجتماع، وافق Milrud لتسجيل الدخول إلى منصة التداول الخاصة به باستخدام الكمبيوتر كوس لإظهار CW التجار نشاطه في الوقت الحقيقي. ان CW قدمتها إنفاذ القانون مع جهاز كمبيوتر محمول (مكتب التحقيقات الفدرالي الكمبيوتر)، والتي شملت البرامج التي تسجل كل نشاط وضربات المفاتيح على جهاز الكمبيوتر. تسجيل Milrud إلى والوصول عن بعد نظام التداول الخاصة به باستخدام FBI الحاسوب. وفقا لMilrud، كانت له التجار في الخارج السيطرة على أوامر ويتداول انه وCW كانوا يراقبون على FBI الحاسوب. ثم لاحظ CW متعددة الصفقات في الوقت الحقيقي في عدد من الأوراق المالية المختلفة في كل من التصفيف وحسابات الأرباح، والأوامر التي توضع وألغت، في حين Milrud روى. وفقا لبيانات Milruds إلى CW أثناء المكالمة المسجلة بالتراضي في 15 ديسمبر 2014، يمكن للنظام توليد في أي مكان من 1000000 مليون $ إلى 50 $ في الشهر، وكان قد حقق ما يقرب من 600،000 $ في يوم واحد في الاسابيع الاخيرة. التحقيق مستمر ويستمر إنفاذ القانون للتحقيق في حسابات السمسرة، وأرقام بطاقات الهوية تاجر أن Milrud المستخدمة لتنفيذ مخطط ونطاق كامل من الأرباح غير المشروعة. عد المؤامرة التي اتهم Milrud تحمل العقوبة القصوى القانونية من خمس سنوات في السجن وغرامة 250،000 $، أو ضعف الربح أو الخسارة من الجريمة. العد الاحتيال يحمل عقوبة قانونية أقصاها 20 عاما في السجن وغرامة 250،000 $، أو ضعف الربح أو الخسارة من الجريمة. الفضل وزير العدل الامريكي فيشمان عملاء خاصين من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك بتوجيه من وكيل خاص في المسؤول هارون T. فورد في نيوارك، للتحقيق مما أدى إلى تعتقل اليوم والشكوى. كما شكر وحدة الاوراق المالية وبورصة إساءة اللجان السوق، وذلك بتوجيه من دانيال M. هوك، لدورها في القضية. ويمثل الحكومة من قبل رئيس Gurbir S. جريوال ومساعد وزير العدل الامريكي نيكولاس P. GRIPPO وحدة الجرائم الاقتصادية وكيلات مكتب الولايات المتحدة. هذه الاتهامات والادعاءات الواردة في الشكوى هي مجرد اتهامات، ويفترض أن المتهمين أبرياء ما لم تثبت إدانته. وقد تم استنساخ هذا المحتوى من مصدره الأصلي.